12月起四部門聯(lián)合懲戒涉電詐犯罪行為 電詐分子將納入嚴重失信黑名單

　　11月26日上午，記者從公安部召開的新聞發(fā)布會上獲悉，《電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡稱《懲戒辦法》）將于12月1日起正式施行，實施分級懲戒。

　　分級懲戒，設置申訴程序

　　根據(jù)《懲戒辦法》，因?qū)嵤╇娫p及關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑責的人，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年；經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒以及納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，懲戒期限為2年。

　　《懲戒辦法》共18條，明確依據(jù)原則，確定被懲戒對象，細化懲戒措施，采取分級懲戒，規(guī)范懲戒程序，設置申訴程序。

　　根據(jù)《懲戒辦法》，懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒：

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應當對被懲戒對象落實以下金融懲戒措施：一是限制被懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能；二是停止被懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務；三是暫停為被懲戒對象新開立支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包。此外，還將有關(guān)被懲戒對象信息納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。

　　電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者應落實相關(guān)措施：限制被懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務；限制被懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務；不得為被懲戒對象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口，存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務等。

　　將有關(guān)被懲戒對象納入“電信網(wǎng)絡詐騙”嚴重失信主體名單，共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”網(wǎng)站對嚴重失信主體信息進行公示；將有關(guān)被懲戒對象的信息納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。

　　對被懲戒對象實行分級懲戒，對不同被懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年。

　　《懲戒辦法》堅持公開公正、保障權(quán)益，明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限；強化依法懲戒的同時，設立申訴渠道，對于發(fā)現(xiàn)懲戒認定確有錯誤的，要及時解除懲戒措施，充分保障申訴人的合法權(quán)益。

　　電詐已成數(shù)量上升最快刑案

　　公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹說，當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤?，是因為有龐大的支撐電信網(wǎng)絡詐騙違法活動的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，他們通過出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供幫助。近年來，電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術(shù)對抗升級、作案窩點轉(zhuǎn)移境外等原因外，犯罪團伙能夠通過購買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了該《懲戒辦法》，這是保障《反電信網(wǎng)絡詐騙法》貫徹實施的重要配套文件，也是在《反電信網(wǎng)絡詐騙法》頒布實施2周年之際，進一步推動電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。

　　提醒

　　公安機關(guān)提醒廣大群眾，不要非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號；不要參與幫助詐騙分子架設呼叫轉(zhuǎn)接設備、推廣引流、轉(zhuǎn)移涉詐資金等違法犯罪行為，防范詐騙活動。（北京晚報）